1、 1 项目论证会作业指引项目论证会作业指引 1 会务组织安排注意事项：会务组织安排注意事项： a) 会前： i. 方案委员会评审会议所在地的行政部门应提前准备并检测调试所有 的会议器材：投影仪、数码录像机、白板和大铁夹或磁吸（用于挂 图、板书） 、白板笔、板擦、无线麦克风、插线板/如果是视频会议， 应与对方同步调试； ii. 准备会议过程的文件资料：评审会文件汇编（详本文第 7 条） 、会议 议程。每一位投票委员应有以上所有文件； iii. 根据参会人员情况布置会场，与会人员的位置应用名牌指定 iv. 会议用饮料,食品的服务安排：会场上应备有饮用水、水果及点心； 应事先安排好会议中途所需的咖啡
2、、茶水； v. 长时间的评审会应安排好工作餐事宜； b) 会议进行过程中应留出适当休息时间,以每 90 分钟休息 10 分钟为宜； c) 会议记录：由集团投资与策划部或地区公司指定专人负责会议记录、整 理和汇总会议纪要，会议纪要应包括投票结果、方案简评；执行总裁应 作出会议结论性意见；会议纪要、会议录音（影）及本文第 5、6 条所列 文件应作为资料存档 d) 开会期间组织者应注意维持会场秩序和纪律： i. 与会者应关闭手机以保证会场安静；应避免随意进出会场； ii. 条件允许情况下，应安排休息室供设计单位等待使用； iii. 设计单位人员在会场内的活动，如摄影、摄像、录音，应受会议组 织者的限
3、制。 2 项目论证会文件汇编应主要包括以下内容：项目论证会文件汇编应主要包括以下内容： a) 项目市场定位报告 b) 产品基础方案 c) 规划设计分析成果 d) 项目开发网络图（里程碑） 2 e) CS01A 初稿 f) 项目策划轮廓性报告 3 方法与会议议程控制：方法与会议议程控制： a) 主要议题：项目论证会主要审核项目策划及运筹的原则性问题；项目论 证会主要需要确保项目投资控制指标能落实成为项目策划的指导原则， 审核 CS01A 初稿。第一次方案委员会必须就项目市场定位、产品基础方 案、规划分析、开发进度计划等重大问题作出决策；同时需确定产品策 划的方向，以及投入-产出目标的控制方法； b) 会议前与会人员的准备工作： i. 集团投资与策划部对项目市场定位、产品基础方案、规划设计分析 成果等提出倾向性意见，并就项目开发网络图（里程碑） 、CS01A 提 出基础意见； ii. 集团产品
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