1、 管理制度控制规范管理制度控制规范 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 4 1. 目的目的 规范海尔地产（集团）有限公司（以下简称集团）各项管理制度，确保各项管理 制度使用的充分、适宜和有效性。 2. 适用范围适用范围 适用于集团管理制度的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回 收、销毁及归档。 3. 术语和定义术语和定义 3.1. 管理制度：集团在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制 定的，要求部门、下属公司和所有员工共同遵守的规范性公文；包括（但不限 于）各
2、种程序文件、作业指引、技术文件、记录等。 3.2. 管理制度分类：管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件和作业指 引两类。划分标准： 活动或过程是否具有明显工作途径 活动或过程涉及的部门配合是否较多，环节复杂 是否需要绘制流程图 3.3. 管理制度手册：集团管理制度实行分类管理，按照管理对象分为集团综合管理 手册、营销策划管理手册、项目运营管理手册、项目公司操作手册。集团综合 管理手册包括行政管理、财务管理、投资管理等企业综合管理内容。营销策划 管理手册主要是房地产开发前期策划的管理内容，包括项目寻找、概念策划、 规划设计、市场销售等内容。项目运营管理手册主要是房地产开发实施过程管 理
3、的内容，包括工程管理、成本管理和采购合约管理等内容。项目公司操作手 册是下属公司在项目开发中的具体操作指南和制度规范，涵盖设计、施工、采 购、成本等方面内容。 3.4. 程序文件（Operation Procedure） ：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形 成的文件。具有如下特点： 该项活动或过程涉及多个部门 流程复杂，环节较多，经过多个部门的配合方能完成 具有明显的工作途径，需要流程图示进行说明 3.5. 作业指引(Work Instruction)：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文 件，包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点： 多为条例式内容的陈述。 该项活动或过程多在部门内部，不需要多个部门的配合。 不具有明显的工作流程，不需要流程图示进行说明 3.6. 记录(Work Record)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 5 3.7. 技术
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