1、 59 会议制度会议制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 60 1. 1. 目的目的 增强决策科学性，提高集团运营效率。 2. 2. 适用范围适用范围 本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。 3. 3. 术语和定义术语和定义 无 4.4. 职责职责 4.1 总裁办公室 4.1.1 负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。 4.1.2 负责集团层面所有会议的通知。 4.1.3 负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。 4.2 职能部门 负责例会分工涉
2、及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。 5.5. 会议具体细则会议具体细则 5.1 例会 5.1.1 董事会会议 5.1.1.1 召开时间：按照公司章程执行 5.1.1.2 会议内容：研究决定集团经营、体制等重大事项。 5.1.1.3 出席对象：集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员。 5.1.1.4 会议主持：按照公司章程执行 5.1.1.5 会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务 服务、编写会议纪要。 5.1.1.6 会议决策执行：按董事会决议由相关部门(落实、监督、反馈、整改)。 5.1.2 总裁办公例会 5.1.2.1 召开时间
3、：每月 28 日下午 14:00（遇节假日，另行通知） 。 5.1.2.2 会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。 5.1.2.3 出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。 5.1.2.4 列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。 5.1.2.5 会议主持：集团总裁。 5.1.2.6 会议组织：总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪 要。 5.1.2.7 会议决策执行：按总裁办公室(落实、监督、反馈、整改)。 61 5.1.3 计划经营会 5.1.3.1 召开时间：每月 4 日下午 14:00（遇节假日，另行通知） 。 5.1.3.2 会议内容：检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。 5.1.3.3 出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。 5.1.3.4 列席对象：项目公司总经理、相关部
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