深圳华侨城旅游地产开发公司度内部控制自我评价报告【11页】.pdf
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深圳华侨城旅游地产开发公司度内部控制自我评价报告【11页】.pdf
1、公司第五届董事会第五次会议文件之九 第 1 页 共 11 页 深圳华侨城股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制基本规范 、 深圳证券交易所上市公司 内部控制指引和关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的 通知等文件的要求， 2010 年深圳华侨城股份有限公司（以下 简称公司）以董事会为主导，对公司内部控制制度的建立健全和 有效实施进行了系统深入的自查，在此基础上对公司 2010 年度 内部控制情况进行了全面客观的评价。 一、内部控制环境 (一)公司内部控制的组织机构 一、内部控制环境 (一)公司内部控制的组织机构 公司按照公司法 、 上市公司治理准则等法律法规的
2、要 求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会各专门委员会，制 定了公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则及董事 会专门委员会实施细则，明确了各级机构的职责权限、议事规则 和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。 股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照公司章程 和股东大会议事规则等制度规定履行职责, 享有法律法规和 公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、投资、利 润分配等重大事项的表决权。 董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照 公司章程 、 董事会议事规则等规定履行职责，在规定范围 内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。公 公司第五届董
3、事会第五次会议文件之九 第 2 页 共 11 页 司董事会共有 10 名成员，其中董事长 1 名，独立董事 5 名。董 事会下设执行委员会和战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专业委员会， 按照董事会各专门委员会实 施细则履行职责，为董事会科学决策提供支持。现有治理结构为 独立董事和各委员会发挥作用提供了充分的保障。 监事会对股东大会负责， 由 3 名监事组成。 监事会按照 公 司章程 、 监事会议事规则等规定履行职责，监督公司董事、 总裁和其他高级管理人员依法履行职责， 维护公司及股东的合法 权益。 经理层对董事会负责，负责组织实施股东大会、董事会的决 议事项， 主持公司的日常生产经营管理工作。 职能部门职责明确， 分工合理，形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的 工作机制。 公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资 金运作业务等， 均按照规定的
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